Hiện nay, tình trạng công ty ma hoạt động trái pháp luật và lừa đảo người khác là rất phổ biến và gây ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến nền kinh tế và người lao động. Vậy công ty ma là gì? Làm thế nào để nhận biết công ty ma? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề trên.
Công ty ma là gì?
Theo nguồn trích dẫn từ OK VIP, công ty ma là những công ty chỉ tồn tại trên giấy tờ nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh. Mục đích của việc thành lập các công ty ma là để thực hiện các hoạt động lừa đảo, trái pháp luật như mua bán hóa đơn, trốn thuế và khấu trừ trái phép để thu lợi bất chính rồi biến mất.
Có thể nói, sự xuất hiện của các công ty ma ngày càng trở nên dễ dàng hơn bởi việc đăng ký thành lập doanh nghiệp hiện nay khá đơn giản. Các công ty ma thường được thành lập dưới hình thức LLC, vì loại hình kinh doanh này có thủ tục thành lập đơn giản hơn các hình thức khác. Ngoài ra, trách nhiệm pháp lý của nó chỉ giới hạn ở mức vốn góp.
Một người quản lý duy nhất có thể tạo ra hàng chục công ty ma, do người thân hoặc thậm chí là người lạ đặt tên. Vì vậy, khi ai đó yêu cầu bạn là người có tên trong hồ sơ người đại diện theo pháp luật của công ty, bạn cần phải hết sức cẩn thận. Hiện tượng công ty ma là tín hiệu cảnh báo cho nền kinh tế, có tác động tiêu cực đến người lao động, ngân sách nhà nước và bất bình đẳng với công ty thật.
Cách nhận biết công ty ma
Theo chia sẻ từ những người tham gia tìm hiểu các công ty ma tại Campuchia cho biết, các công ty ma gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến nền kinh tế và người lao động. Vì vậy, mỗi cá nhân phải hết sức chú ý, nhạy bén và hiểu biết về những thủ đoạn tinh vi của các chủ đề này. Dưới đây là một số cách nhận biết công ty ma qua những điểm “bất thường” trong hoạt động của công ty.
Xác định theo loại hình doanh nghiệp
Việc thành lập LLC và doanh nghiệp tư nhân là một phương pháp được nhiều kẻ lừa đảo sử dụng. Bởi vì những công ty này dễ đăng ký hơn và có trách nhiệm hữu hạn liên quan đến phần vốn góp.
Đánh giá hoạt động kinh doanh
Thời gian hoạt động của một doanh nghiệp thường khá ngắn, vì sau khi lừa đảo một số nạn nhân nhất định, họ sẽ bỏ trốn và giải thể doanh nghiệp.
Chẳng bao lâu nữa họ sẽ đến một nơi mới và tiếp tục thành lập một công ty khác với tên mới và người đại diện theo pháp luật mới.
Nhận biết qua trụ sở giao dịch
Đi qua trụ sở công ty cũng là một cách hữu hiệu giúp bạn xác định được công ty đó đang hoạt động hay chỉ đơn giản là “ẩn náu” để thực hiện hành vi trục lợi phi pháp.
Do đó, các công ty ma thường đăng ký địa chỉ giao dịch tại các trung tâm, văn phòng ảo, v.v. dễ dàng trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng và bỏ trốn ngay khi bị phát hiện.
Ngoài ra, họ có thể định cư ở những nơi có điều kiện học tập kém, thuê trụ sở trong thời gian ngắn và định cư trong các con hẻm sâu.
Xem xét phương thức thanh toán
Các công ty ma thường thực hiện các hoạt động bất hợp pháp và do đó có rất ít tình huống pháp lý. Vì vậy, họ ít sử dụng tài khoản ngân hàng, chủ yếu giao dịch bằng tiền mặt.
Trong khi đó, thời gian giao dịch mua hóa đơn thường chỉ từ 5-10 ngày và được phép bên thứ ba thực hiện.
Trên đây là những chia sẻ về chủ đề công ty mà là gì và các dấu hiệu nhận biết công ty ma mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn.
Ý kiến bạn đọc (0)